Pénzmosás elleni törvény – ellenőrzési típusok, leggyakrabban előforduló hibák
Szerző: Dr. Crespo Zsuzsanna -
A Pénzmosás elleni törvény meglehetősen gyakran, az utóbbi években évi több alkalommal is változott, így érdemes folyamatosan nyomon követni a NAV PEI weboldalát. Ebben a cikkben az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatait foglaljuk össze. A nemzetközi sztenderdek alapján minden állam köteles kijelölni egy központi egységet, amely az ún. „pénzmosás gyanús” bejelentéseket fogadja, azokat elemző-értékelő tevékenysége során […] Tovább